（一）本局電信警察隊第三中隊經由分析內政部警政署「165反詐騙專線數位資料庫」詐騙案件，發現有多名被害人均遭以「猜猜我是誰」的方式誤認對方為其熟識之友人，再受可獲取免費點數之誘惑，遭騙取行動電話門號及個資透過小額付費的儲值方式購買遊戲點數，由於此類詐騙案件被害人損失金額不大，大都怕麻煩而未報案，經分析發現該詐騙集團所犯案件至少有200人以上受害。

（二）案經電信警察隊第三中隊向各家電信公司及遊戲公司調閱點數交易及遊戲歷程後，發現以潘○○為首之詐騙集團涉有重嫌，該集團所騙取之點數均儲值於「遊戲橘子公司」旗下之「艾望數位互動娛樂股份有限公司」代理之「神魔」遊戲帳號內，經清查新臺幣500元至3,000元不等之小額儲值紀錄竟達500多筆；復經多月蒐證，見時機成熟，於今年8月底向臺灣高雄地方法院聲請搜索票，分別前往新北市中和區連城路及新莊區福美街等處執行搜索